中打破25億洗錢案!假融資誘企業主借殼　「缺錢公司」被用來收詐騙、博弈金流

【Lai傳媒、記者爆料網/林千允/台中報導】刑事警察局中部打擊犯罪中心今（2）日公布一起規模驚人的洗錢案，專案小組透過165資料庫大數據分析，發現多名假投資詐騙被害人的款項，竟全流入特定公司帳戶。經深入調查後，警方循線追出位於新竹、嘉義的洗錢集團據點，立即報請新竹地檢署賴佳琪檢察官指揮偵辦，並結合台中刑大等單位展開搜索。

中打破25億洗錢案!假融資誘企業主借殼　「缺錢公司」被用來收詐騙、博弈金流。（圖／警方提供）
 

警方指出，這個洗錢集團假借「代辦融資」名義，主動接觸國內中小企業，聲稱可協助貸款、減輕還款壓力，趁機鎖定經營不善的公司負責人，誘導提供公司帳戶與第三方支付管道。接著，詐騙集團與博弈網站利用這些公司「借殼」，大量收取假投資與賭博金流。

中打破25億洗錢案!假融資誘企業主借殼　「缺錢公司」被用來收詐騙、博弈金流。（圖／警方提供）
 

專案小組分兩波行動攻堅，陸續於114年10、11月在新竹、嘉義等地拘提23名嫌犯，查扣現金37萬元、汽車2輛（估值358萬元）、公司大小章、電腦、手機及I-Key等證物。初步統計今年4月至11月，洗錢金額竟高達25億元，對國內金融秩序造成重大衝擊。

中打破25億洗錢案!假融資誘企業主借殼　「缺錢公司」被用來收詐騙、博弈金流。（圖／警方提供）
 

全案已依《詐欺防制條例》、《洗錢防制法》、《賭博罪》及《組織犯罪條例》移送新竹地檢續辦。警方呼籲企業主提高警覺，避免帳戶遭不法利用成為犯罪工具.